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財政部今天(19日)晚間發布新聞稿指出，美國紐約州金融廳在2015年1至3月，對兆豐銀行紐約分行辦理一般業務檢查，並於今年2月9日的檢查報告中，指出該行2012年的匯款交易，在法遵機制、防制洗錢及可疑交易申報上，涉及違反銀行保密法及反洗錢相關規定，對兆豐銀提出裁罰。對此，財政部表示，未來將強化公股的內稽內控，避免再發生類似情事。
財政部指出，美國紐約金融廳認為兆豐銀違反紐約州銀行法，對兆豐基隆市暖暖區附近銀行>臺中市大雅區定存銀行推薦銀行提出裁罰，兆豐銀也與美方多次協商，已新竹縣峨眉鄉理財銀行推薦經就罰款桃園市新屋區理財銀行推薦金額達成協議。
財政部表示，由於我國金融機構海外分行在作業風險管理及落實法令遵循的重要性日益提高，為避免再度發生類似情事，未來財政臺南市六甲區外匯推薦銀行部將配合金管會的金融監理，持續督導公股銀行，全面強化內稽內控，落實作業風險控管及法令遵循，公股銀行布局海外同時，也應加強海外分支機構管理，確保符合當地法令。
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